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第六届董事会第十六次会议决议公告

作者:   文章来源:    发布时间:2018-02-11 15:47:39    您是第0位浏览者

 

证券代码:600971      证券简称:恒源煤电    公告编号:2018-001

 

安徽恒源煤电股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2018年1月19日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2018年1月23日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决董事11人,全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过了以下决议:

1.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-003)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-004)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

 

 

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2018年1月24日      

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