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恒源煤电:第六届董事会第二十一次会议决议公告

发布日期:2018-08-17 浏览次数:2133

  证券代码:600971      证券简称:恒源煤电    公告编号:2018-032

  安徽恒源煤电股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月6日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2018年8月16日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决董事11人,全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议表决,通过了以下议案:

  1.审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》,详见《公司2018年半年度报告》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  2.审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》,详见公司《关于2018年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-034)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。

  特此公告。

  安徽恒源煤电股份有限公司董事会

  2018年8月17日