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恒源煤电股份有限公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议

929,恒源煤电股份有限公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议分别在恒源煤电机关召开。

恒源煤电股份有限公司第五届董事会第十七次会议应到董事11人,现场参会9人,董事吴玉华、朱凤坡分别委托董事邓西清、孙夕仁出席会议并行使表决权。会议由董事长邓西清主持,公司部分监事、高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决,通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于公开发行公司债预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》和《关于召开公司2015年第二次临时股东大会会议的议案》,决定于20151020召开公司2015年第二次临时股东大会会议。

恒源煤电股份有限公司监事会主席刘朝田主持了第五届监事会第十五次会议,会议应到监事5人,出席现场监事的3人,监事惠元白委托监事刘朝田出席会议并行使表决权,职工监事张德宣委托职工监事朱四一出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于公开发行公司债预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》和《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。

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